紅網(wǎng)時刻6月11日訊（通訊員 陳偉）近日，冷水灘公安分局通過縝密偵查、迅速行動，成功打掉一個為跨國電信詐騙洗錢的團伙，抓獲6名犯罪嫌疑人，徹底斬斷了詐騙集團在國內(nèi)一條“洗錢”鏈條。

2021年6月初，冷水灘公安分局反詐民警發(fā)現(xiàn)本地一男子名下三張銀行卡有明顯異常，賬戶頻繁“集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出”，且資金流動量大。民警懷疑其可能幫助詐騙團伙“跑分”洗錢。找到該男子后，經(jīng)過進一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)可能有一個幫助電信詐騙“洗錢”團伙藏匿于轄區(qū)內(nèi)，立即調(diào)集警力展開研判調(diào)查，并在全區(qū)范圍內(nèi)各酒店摸排。“我們先后對全區(qū)范圍內(nèi)多個寫字樓、酒店實地調(diào)查，最終在鳳凰園一酒店發(fā)現(xiàn)了犯罪團伙的蹤跡。”辦案民警說道。掌握犯罪嫌疑人藏匿地點后，辦案民警立刻展開抓捕，6月9日上午8點左右，將正在“工作”的洗錢團伙一網(wǎng)打盡，當場抓獲6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查扣用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的銀行卡20余張、手機10臺。

“經(jīng)審訊，該洗錢團伙的上線是位于緬甸的電信詐騙集團，一直在冷水灘收集本地銀行卡，再將詐騙贓款多次轉(zhuǎn)移，最終洗白轉(zhuǎn)移到境外。”參與審訊的民警介紹說，該洗錢團伙組織嚴密、分工明確，有專人負責對接國外、轉(zhuǎn)移資金、管理賬目、收集卡信息，還具有極強的反偵查能力。

魔高一尺，道高一丈。面對狡猾的犯罪嫌疑人，民警早已了解其作案手法，并掌握了充足證據(jù)，經(jīng)過一番突審，對方心理防線迅速崩塌，對違法犯罪行為供認不諱。據(jù)交代，該洗錢組織者今年4月份開始從事“洗錢”活動，哪里有人提供銀行卡信息，就到哪里進行“洗錢”活動，就在被端掉前，他們剛剛完成最后一次操作。“他們的作案工具很簡單，只需手機、銀行卡信息，剩下洗錢活動全在手機上操作完成。”辦案民警說，由于事先掌握情報、行動迅速及時，“考慮到團伙直接受境外指揮，可以說，本次抓捕徹底斬斷了他們在國內(nèi)一條洗錢渠道。”

目前，6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。